Código Penal Colombiano · Ley 599 de 2000
Artículo 325 del Código Penal Colombiano
Omisión de control
¿Qué dice el artículo 325?
Este artículo establece que los miembros de junta directiva, representantes legales, administradores o empleados de instituciones financieras o cooperativas que omitan los mecanismos de control para transacciones en efectivo, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, incurren en penas de prisión y multa. Aplica a quienes manejan o supervisan estas entidades.
- Se penaliza la omisión de control en transacciones de dinero.
- Aplica a miembros de juntas directivas y empleados de instituciones financieras.
- La conducta busca ocultar el origen ilícito del dinero.
- Las penas incluyen prisión y multas significativas.
- Es fundamental para prevenir el lavado de activos.
Ejemplos
- Un gerente de un banco que no reporta transacciones sospechosas de un cliente.
- Un empleado de una cooperativa que no verifica el origen de los fondos depositados.
- Conocer este artículo es útil para entender las responsabilidades legales en el manejo de dinero en instituciones financieras.
Texto oficial del artículo 325
Artículo 325. Omisión de control. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
Fuente: Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), texto oficial. Consulta la norma completa en la Secretaría del Senado.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un empleado de un banco no reporta una transacción sospechosa?
Si un empleado de un banco omite reportar una transacción sospechosa, podría ser penalizado con prisión de treinta y ocho a ciento veintiocho meses y una multa significativa, ya que su conducta busca ocultar el origen ilícito del dinero.
¿Quiénes son responsables bajo este artículo?
Los responsables son los miembros de la junta directiva, representantes legales, administradores y empleados de instituciones financieras o cooperativas que manejan actividades de ahorro y crédito. Todos ellos deben cumplir con los mecanismos de control establecidos por la ley.
